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长沙警方打掉多个巧立名目诈骗收藏品鉴定费团伙
发布时间:2019-12-01 21:25:45 热度: 4076

资料来源:《法律日报》

原标题:以各种名义骗取征收鉴定费

长沙警方破获了多起涉及2000万元的常规枪击团伙

通过在互联网上发布信息,它声称能够帮助客户以高价出售和拍卖他们的收藏品,诱使客户签署虚假的委托合同,并骗取客户的评估费、服务费和报关费等费用。9月11日,《法制日报》记者从湖南省长沙市公安局雨花分局获悉,成功破获“9.3日常诈骗案,捣毁了一批隐藏在长沙的“日常诈骗”诈骗团伙,抓获涉案人员140人,涉案金额近2000万元。

据报道,王先生是一名硬币收藏家,他一直想找到一种方法以一个好的价格出售他的收藏品。今年6月,王先生在网上搜索了古代钱币的市场价格,并找到了一家展览服务公司的网站。为了尝试一下,王先生把他的电话号码留在了网站上。不久,一名自称是展览服务公司的工作人员联系了王先生,声称只有支付300元的身份证明费才能认出他。如果收藏被鉴定为假货,鉴定费将全额退还。王先生立即添加了该员工的微信,并按照“公司的正常程序”支付了300元的评估费,同时向对方发送了该收藏的几张清晰照片。

后来,王先生收到了公司的回复,声称王先生的收藏是真实的,给了他100多万元的参考价格,并告诉王先生,只要他支付5000元的服务费,他的公司就能为他提供全套服务,允许他的收藏参加各种展览,寻找有能力的卖家,并以他所能想象的速度卖出“好价钱”。急于出售宝藏的王先生按要求将藏品邮寄给了另一家公司,并通过邮件与他签订了“服务协议”,还汇了5000元。

后来,当王先生多次通过微信询问对方的进展时,他收到的回复都在进行中。当王先生问及“服务协议”到期后的情况时,该公司声称该藏品未能成功出售,并要求将其转换为拍卖程序,并继续支付一定的“拍卖服务费”。被骗了很多次的王突然醒来,意识到自己被骗了,于是立即报警。

经警方核实,相关嫌疑人在长沙市裕华区活动,案件立即由公安部移交给长沙市公安局裕华分局。

7月中旬,长沙裕华警方根据公安部的线索对该案展开调查。警方对线索进行了梳理,发现此案涉及一家名为“广州平安展服务”的公司。当警察去广州出差时,他们发现公司是空的,无法调查和核实。警方随即循着这条路线,发现长沙万盛文化传媒有限公司和广州平谷轩展览服务有限公司在雨花区的一栋商业大楼里拥有相同的人员、相同的业务和相同的欺诈手段。

7月底,当裕华警方准备收网时,万盛文化公司突然客满,被迫暂停其第一次收网业务。

办案警察再次梳理了相关材料,从嫌疑人的心理特征和作案手法入手,利用大数据系统进行分析判断,最终发现万盛文化公司的一些嫌疑人已经加入了湖南石鼎艺术拍卖有限公司、雨花区商业大楼、湖南韩旭文化传媒有限公司、芙蓉区大楼、湖南德良文化传媒有限公司等多家公司, 开福区的一个居民区相继开展欺诈活动,这些公司逐渐被纳入警方的调查范围。

随着调查的深入,警方发现这些公司是由湖南省双峰县的余牟聪、余牟丰、陈某安等人管理和经营的。这些公司的股份是相互关联的,紧密相连的,而且“常规拍摄”是以一致的方式进行的。他们都涉嫌严重犯罪。

由于涉案窝点多,涉案人员多,8月底该案上报后,长沙市公安局迅速启动了联合打击机制。在长沙市公安局刑侦支队(反诈骗中心)等部门的支持下,“9.3常规射击”联合特遣队正式成立。

9月6日上午9点30分,在项目总部的统一指挥下,230多名警察被分成8个抓捕小组,同时行动。网络已成功关闭。共抓获140人,其中在押人员126人,现场缴获现金37万元,涉案银行卡15张,涉案电脑和手机近200台,以及大量“待抓获”藏品。扣押了一些脚本、合同以及其他物证和文件证据。经初步核实,案件涉及全国2000多名受害者,总金额近2000万元。目前,该案件正在审查和深挖中。

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